公告日期：2025-12-20

中南红文化集团股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况：

为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资 2,040 万元。本次增资完成后，国联新能源的注册资本将由 1 亿元人民币增加至 1.4 亿元人民币，公司对国联新能源的持股比例不变，仍为 51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并报表范围未发生变化。

（二）本次交易构成关联交易

公司间接控股股东为江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”），江阴热电、苏龙热电同为新国联的控股子公司，且公司董事长薛健先生还分别担任江阴热电的董事长和苏龙热电的董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江阴热电、苏龙热电均为公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事薛健回避表决。

2、独立董事专门会议

公司独立董事召开了 2025 年第三次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，无需经过有关部门批准。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投
资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

二、关联方的基本情况

（一）江阴热电有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：913202811422166403

公司类型：有限责任公司

法定代表人：薛健

成立日期：1987 年 9 月 26 日

注册资本：116,050.915 万元

注册地址：江阴市周庄镇电厂路 28 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；
港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和
石膏销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；污水处理及其再生利用；装卸搬运；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；总质
量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、经查询，江阴热电非失信被执行人。

3、主要财务数据

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

资产总额 254,621.81 247,747.98

负债总额 88,408.40 81,006.36

净资产 166,213.41 166,741.62

项目 2024 年 2025 年 1-9 月

营业收入 129,363.99 86,086.37

营业利润 15,526.35 13,903.83

净利润 11,576.31 10,396.09

经营活动产生的现金流量净额 22,417.18 ……
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