公告日期：2025-04-30

中南红文化集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日披
露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 5 月 16 日召
开 2024 年年度股东大会。

2025 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于独立
董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，同日公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“澄邦企管”）向公司董事会提交了《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，澄邦企管目前持有公司 689,798,380 股股份，占公司总股本的 28.84%，其提出增加临时提案的申请符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，且临时提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 2024 年年度股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议，同意召开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。