公告日期：2025-04-19

中南红文化集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）关联交易基本情况：

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）拟与关联方江阴金港新能源有限公司（以下简称“金港新能源”）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“临港国联新能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中金港新能源拟以现金出资1,530万元，占注册资本51%；国联新能源拟以现金出资1,470万元，占注册资本49%。

（二）关联关系介绍

国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限公司（以下简称“临港创新投资”）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事。因此本次交易构成关联交易。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了以上事项。董事会表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事王效南先生回避了表决；监事会表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权；独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审议意见。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
公司对外投资设立合资公司事项属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、基本信息

公司名称：江阴金港新能源有限公司

统一社会信用代码：91320281MAEFCRN444

公司类型：有限责任公司

法定代表人：沈霞

成立日期：2025-03-31

注册资本：1000万元

注册地址：江阴市临港经济开发区珠江路200号208室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；储能技术服务；集中式快速充电站；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：

序号 股东名称 持股比例

1 江阴临港创新产业投资有限公司 100%

3、关联关系：公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事，本次交易构成关联交易。

4、主要财务数据：金港新能源为2025年3月31日成立，暂无财务数据。

5、履约能力分析：不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

标的公司名称：江阴临港国联新能源有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市临港经济开发区珠江路200号208室

注册资本：3,000万元整

经营范围：新能源项目开发、运营管理；新能源、可再生能源的技术研发；储能系统的研发、设计、施工；储能系统、软件系统开发、系统集成、销售和服务；储能电站租赁（不含融资租赁）、运营；电力设备的安装、维修、运营；电力的技术开发、技术咨询、技术服务；售电服务；合同能源管理；新能源发电工
程的设计、施工、运行管理；新能源技术推广服务。（以市场监督管理机构核定的经营范围为准。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息均以最终在工商登记机关登记的信息为准。

出资方式：自有资金

四、关联交易定价政策和定价依据

本次关联交易是国联新能源与金港新能源共同投资新设合资公司。遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，各方均以现金出资，根据持股比例共同投入、共担风险，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

五、合作协议的主要内容

《关于合资设立江阴临港国联新能源有限公司之合作经营协议》

甲方：江阴金港新能源有限公司

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