公告日期：2025-04-19

中南红文化集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4
月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2024 年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告内容详见 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

此外，公司独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》（详见同日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），并将在2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 158 万元（含税），其中：
2025 年度财务报告审计费 130 万元，内部控制审计费 28 万元。自公司股东大会
审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度……
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