公告日期：2025-04-19

中南红文化集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（蔡建）

本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任，自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一） 出席董事会会议情况

本年度公司共计召开 7 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董 本报告期应 现 场 出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
事姓名 参加董事会 席 董 事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

蔡建 7 3 4 0 0 否

（二）出席股东大会会议情况

本年度公司召开了 3 次股东大会，本人全部亲自参加。

三、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，积极履行职责，主持了审计委员会在 2024 年度的工作，本年度共召开了 5 次会议，本人全部亲自出席，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2024 年 3 月 13 日 1、审议通过《关于启动选聘会计师事务所的议案》
2、审议通过《关于制订公司<选聘 2024 年度会计师
事务所项目招标文件>的议案》

2 2024 年 4 月 16 日 1、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年年
度报告全文及其摘要>》的议案

2、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年度
财务决算报告>》的议案

3、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年度
利润分配预案>》的议案

4、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年度
内部控制自我评价报告>》的议案

5、审议通过《关于提请董事会审议<关于聘任 2024
年度会计师事务所的议案>》

3 2024 年 4 月 29 日 审议通过《关于提请董事会审议<公司 2024 年第一
季度报告>》的议案

4 2024 年 8 月 22 日 通过了《关于提请董事会审议<公司 2024 年半年度
报告全文及其摘要>》的议案

5 2024年10月22日 审议通过了《关于提请董事会审议<公司 2024 年第
三季度报告>》的议案

本人认真审阅公司内审部门提交的工作报告，督促公司内审部……
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