公告日期：2025-04-19

中南红文化集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

一、2024年度监事会工作情况

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开7次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、召开及表决程序符合相关规定。具体情况如下：

监事会届次 会议时间 议案

第六届监事会 2024年3月13日 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联
第四次会议 交易的议案》

第六届监事会 2024年3月29日 审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》
第五次会议

第六届监事会 2024年4月16日 1、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘
第六次会议 要》；2、审议《关于公司 2023 年度监事会工
作报告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年
度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、审议
《关于公司 2023年度内部控制自我评价报告
的议案》；6、审议《关于聘任 2024 年度会计
师事务所的议案》；7、审议《关于 2024 年度
监事薪酬的议案》；8、审议《关于控股子公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

第六届监事会 2024年4月29日 审议《公司2024年第一季度报告的议案》
第七次会议

第六届监事会 2024年6月24日 审议《关于回购公司股份方案的议案》
第八次会议

第六届监事会 2024年8月22日 1、审议《公司 2024 年半年度报告全文及其
第九次会议 摘要》；2、审议《关于控股子公司增加 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》

第六届监事会 2024年10月22 审议《公司 2024 年第三季度报告的议案》
第十次会议 日

二、监事会对2024年度报告有关事项的意见

根据要求，公司监事会对公司2024年度报告的相关事项进行了认真的核查，现就有关事项发表意见如下：

1、关于2024年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项

经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，监事会认为：

（一）资金占用的情况

我们本着勤勉尽责的原则和实事求是的态度对公司关联方资金占用情况进行了核实，认为本报告期，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

（二）对外担保的情况

我们认为本报告期，公司不存在对外提供担保的情形。

2、关于2024年度内部控制自我评价报告

经核查，我们认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

经审阅，监事会认为《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

3、关于公司审计机构2024年度审计工作评价及聘任会计师事务所的意见：
经核查，监事会认为：中兴华会计师……
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