公告日期：2025-04-19

中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等规定和要求，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下
简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首
席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522 人。中兴华具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

二、聘任会计师事务所履行的程序

2024年3月13日，公司第六届董事会审计委员会召开第三次会议，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件要求，启动关于选聘会计师事务所的工作，以公开招投标方式进行选聘会计师事务所，并制订《选聘2024年度会计师事务所项目招标文件》。

2024年4月16日，公司第六届董事会审计委员会召开第四次会议，对中兴华及其审计费用进行了认真审查，认为中兴华具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，具备投资者保护能力，符合公司审计工作的要求。
同意聘请中兴华为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。

2024年4月16日，公司召开第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任中兴华作为公司2024年度审计机构。

2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。

2025年4月17日，公司第六届董事会审计委员会召开第八次会议，对中兴华及其审计费用进行了认真审查，认为中兴华具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，具备投资者保护能力，符合公司审计工作的要求。同意续聘中兴华为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中兴华作为公司2025年度审计机构。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司董事会审计委员会委员查阅了中兴华关于执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。2024年4月16日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年1月2日，公司第六届董事会审计委员会听取了中兴华会计师事务所对2024年度财务审计和内控审计计划的汇报，并就审计范围、重要审计时点、审计人员安排、重点关注事项等进行了沟通。年审过程中，董事会审计委员会与会计师事务所定期沟通审计进度及审计情况，督促其在约定时限内提交审计报告。
2025年4月17日，公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议，听取了中兴华会计师事务所对公司2024年度财务审计和内控审计结果的汇报，会议审议通过了公司2024年年度报告、2024年财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
有关监管法规及《中南红文化集团股份有限公司章程》《中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在……
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