公告日期：2025-04-19

中南红文化集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（许庆华）

按照《上市公司独立董事管理办法》、《中南文化独立董事制度》以及《公司章程》的有关要求，本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）的独立董事，在 2024 年度忠实勤勉履行了独立董事的相关职责，现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人许庆华，硕士研究生学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，百芽集团有限公司董事，湖州男生女生品牌管理有限公司董事，上海海澜之家实业有限公司执行董事、总经理，苏银凯基消费金融有限公司监事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资部部长，苏银凯基消费金融有限公司董事，江南模塑科技股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今担任中南文化独立董事。

报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2024 年度，本人亲自参加了公司召开的所有董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，参与董事会各事项的决策并积极参加了独立董事专门会议。本人参会的公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况

本年度公司共计召开 7 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董 本报告期应 现 场 出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
事姓名 参加董事会 席 董 事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

许庆华 7 7 0 0 0 否

（二）出席股东大会会议情况

本年度公司召开了 3 次股东大会，本人全部亲自参加。

三、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的专业职责。2024 年度，共召开了 1 次会议，本人亲自出席，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2024 年 4 月 16 日 审议通过《关于提请董事会审议<关于 2024 年度董
事及高级管理人员薪酬方案的议案>》

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，积极履行职责，参加了审计委员会在 2024 年度的工作，本年度共召开了 5 次会议，本人全部亲自出席，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2024 年 3 月 13 日 1、审议通过《关于启动选聘会计师事务所的议案》
2、审议通过《关于制订公司<选聘 2024 年度会计师
事务所项目招标文件>的议案》

2 2024 年 4 月 16 日 1、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年年
度报告全文及其摘要>》的议案

2、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年度
财务决算报告>》的议案

3、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年度
利润分配预案>》的议案

4、审议通过《关于提请董事会审议<公司 2023 年度
内部控制自我评价报告>》的议案

5、审议通过《关于提请董事会审议<关于聘任 2024
年度会计师事务所的议案>》

3 2024 年 4 月 29 日 审议通过《关于提请董事会审议<公司 2024 年第一
季度报告>》的议案

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