公告日期：2025-04-19

中南红文化集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（张文栋）

本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生
物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况

本年度公司共计召开 7 次董事会，本人全部亲自出席。本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董 本报告期应 现 场 出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次
事姓名 参加董事会 席 董 事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

张文栋 7 6 1 0 0 否

（二）出席股东大会会议情况

本年度公司召开了 3 次股东大会，本人全部亲自参加。

三、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况及薪酬执行情况进行监督和审核，切实履行薪酬与考核委员会委员的专业职责。2024 年度，共召开了 1 次会议，本人亲自出席，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2024 年 4 月 16 日 审议通过《关于提请董事会审议<关于 2024 年度董
事及高级管理人员薪酬方案的议案>》

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，积极履行职责，对公司高级管理人员的选择标准提出建议，切实履行了提名委员会委员的专业职责。

四、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，召开独立董事专门会议 4 次，本人全部亲自出席，会议审议事
项如下：

序号 日期 审议或讨论事项

1 2024 年 3 月 13 日 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交
易的议案》

2 2024 年 3 月 29 日 审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

3 2024 年 4 月 16 日 审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

4 2024 年 8 月 22 日 审议通过《关于控股子公司增加 2024 年度日常关
联交易预计额度的议案》

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

公司年报编制及审议期间，与年度审计会计师进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题积极沟通，确保年报按时、及时、准确披露。

六、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2024 年度，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察的机会了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话等方式与
公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责，累计工作时间达到 15 个工作日。

七……
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