公告日期：2025-09-24

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-044
杭州巨星科技股份有限公司

关于延期召开 2025 年第一次临时股东会

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2025 年 10 月 9 日

2、股权登记日：2025 年 9 月 23 日

延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

公司于 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科
技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：
2025-041），公司计划于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

因会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。经慎重考
虑，决定将 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 10 月 9 日召开。本次延期
召开股东会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

现对《杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知公告》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:杭州巨星科技股份有限公司2025年第一次临时股东会（以下简称“会议”）

2、股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月9日9:15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案及编码情况

提 案 编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过，详见2025年8月27日、2025年9月24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网……
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