公告日期：2025-04-22

杭州巨星科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈智敏）

本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2024年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益而努力工作。

现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈智敏，女，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1978年7月至1985年3月就职于杭州九豫丝织厂；1985年4月至1993年3月任中国青春宝集团经贸公司财务主管；1993年4月至1996年4月历任浙江省经济建设规划院、省经济研究所驻珠海办办公室主任；1996年5月至2009年1月历任浙江浙经资产评估事务所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理；2009年2月至2015年4月任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015年5月退休；现任公司独立董事，兼任杭州泰格医药科技股份有限公司监事，浙江迦南科技股份有限公司监事，杭州宏华数码科技股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

2024年度，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对于独立董事任职要求的相关规定，继续保持独立
性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

二、 2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见。

1、出席董事会会议情况如下：

报告期内召开 应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数
董事会次数 会议次数 次数 次数

7 7 7 0 0

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席股东大会情况如下：

2024年度，公司召开了2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大
会、2024年第二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会，本人出席了五次股东大会。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第五届及第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届及第六届董事会战略与发展委员会委员、第五届及第六届董事会提名委员会委员、第五届及第六届董事会审计委员会委员，2024 年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，认真审议委员会的相关议案，并运用自己的专业知识和从业经验向董事会提出意见和建议，有力提升了董事会决策的科学性和客观性，进一步完善了公司的法人治理结构。

报告期内，本人出席董事会专门委员会情况如下：

序号 委员会名称 召开时间 审议事项

《2023 年年度报告》全文及其摘要、《公司 2023 年度
审计报告》、《公司 2023 年财务决算报告》、《公司
2024 年 4 2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会
1 审计委员会

月 23 日 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》、《公司审计部 2023 年度审计工作总结及

2024 年度审计工作计划》、《公司 2023 年度募集资金
……
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