公告日期：2025-04-22

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-006
杭州巨星科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年4月11日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

经审议，全体监事同意公司编制的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要

监事会对公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核，同意公司编制的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

四、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

监事陈俊先生、黄巧珍女士在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬；监事盛桂浩先生不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润141,980.11万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,198.01万元，加上以前年度剩余可供分配利润为560,092.80万元，扣除2024年用于现金股利分配71,668.70万元，实际可供股东分配的利润为616,206.21万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）
根据公司发展战略和实际经营情况，公司将在2025年有重大资本开支计
划，用于推进全球化布局、推进新产品开发、择机选取优秀公司进行并购整合等重大事项，确保公司能够在多变的国际贸易环境中奋勇前行；同时考虑到公司已经在2024年半年度、2024年前三季度派发过两次现金股利，累计分配现金股利5.97亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的25.93%。因此，为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，根据《公司章程》等有关规定，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.……
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