公告日期：2025-04-22

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-016
杭州巨星科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2025年6月3日（星期二）召开公司2024年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年年度股东大会（以下简称“会议”）

2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。
同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案及编码情况

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告》全文及其摘要 √

4.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》 √

5.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 √

6.00 《2024年度财务决算报告》 √

7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

8.00 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 √

9.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 √

公司2025年度审计机构的议案》……
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