公告日期：2026-01-21

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2026-002
浙江金洲管道科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年1月20日14:30。

网络投票时间：2026年1月20日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月20日9:15～15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长李云南先生主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 169人，代表有表决权的股份数额 114,219,735 股，占公司有表决权股份总数的22.5990%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东共计 1 人，代表有表决权的股份数额720,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东 168 人，代表股份 113,499,535 股，占公司有表决权股
份总数的 22.4565%。

（四）通过网络投票的中小股东 167 人，代表股份 2,940,256 股，占公司有
表决权股份总数 0.5817%。

（五）公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，该议案以逐项表决方式审议通过如下议案：

1.01 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：

同意 113,314,535 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2075%；
反对 888,500 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7779%；

弃权 16,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146%。

其中：中小股东总表决情况：

同意 2,755,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
75.2708%；反对 888,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2730%；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4562%。

1.02 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：

同意 113,294,635 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1901%；
反对 892,400 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7813%；

弃权 32,700 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0286%。

其中：中小股东总表决情况：

同意 2,735,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7272%；反对 892,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3795%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8933%。

1.03 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：

同意 113,295,935 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1912%；
反对 907,000 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.7941%；

弃权 16,800 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.……
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