公告日期：2026-01-01

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-045

浙江金洲管道科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年12月31日14:30。

网络投票时间：2025年12月31日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15～15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长李兴春先生主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 87人，代表有表决权的股份数额 114,355,143 股，占公司有表决权股份总数的22.6257%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数额2,085,297 股，占公司有表决权股份总数的 0.4125%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东 85 人，代表股份 112,269,846 股，占公司有表决权股
份总数的 22.2132%。

（四）通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 1,710,567 股，占公司有
表决权股份总数 0.3384%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案以特别决议通过；

表决结果：

同意 112,513,343 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.3894%；
反对 1,817,800 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的 1.5896%；
弃权 24,000 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0210%。

其中：中小股东总表决情况：

同意 487,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9449%；反对 1,817,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 78.0250%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0301%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》，该议案使用累积投票制表决；

2.01《选举李云南先生为公司第八届董事会非独立董事》；

同意 112,699,055 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.5518%。
其中：中小股东表决情况如下：同意股份数：673,679 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 28.9162%。

李云南先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.02《选举杨林峰先生为公司第八届董事会非独立董事》；

同意 112,651,153 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.5099%。
其中：中小股东表决情况如下：同意 625,777 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 26.8601%。

杨林峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2.03《选举薛俊先生为公司第八届董事会非独立董事》；

同意 112,691,521 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 98.5452%。
其中：中小股东表决情况如下：同意 666,145 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 28.……
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