公告日期：2025-12-16

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－043
浙江金洲管道科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将届满，根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的要求，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于
公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下：

公司第八届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事三名，职工代表董事一名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李云南先生、杨林峰先生、薛俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张莉女士、初宜红女士、吴海先生为公司第八届董事会独立董事候选人。张莉女士、初宜红女士已通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，吴海先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事中初宜红女士为会计专业人士。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交股东大会审议。股东大会将采用累
积投票制进行表决，当选董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年，当选董事任期自股东大会审议通过之日起计算。公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保障公司治理和经营管理的连续性与稳定性，确保各项业务的正常运转，在新一届董事会成员正式就任履职之前，公司第七届董事会全体董事将严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规与内部制度的规定，平稳推进换届过渡期间的各项事务，全力维护公司及全体股东的合法权益。回顾第七届董事会任期，全体董事恪守职业操守，严格履行董事的忠实与勤勉义务，公司对第七届董事会全体董事的履职和贡献致以衷心感谢！借此机会，公司也特别感谢：

董事李兴春先生担任公司董事长期间，以其独到的战略视野引领公司发展方向，大力推动主业深耕及氢能、机器人等新兴领域布局，为筑牢公司主业根基奠定坚实基础。

董事冯耀荣先生作为石油钢管领域资深技术专家，拥有工学博士学位与教授级高级工程师资格，连续出任公司独立董事两届期间，凭借其深厚行业积淀与专业视角，在技术创新、战略规划及规范运作等方面建言献策，发表了独董的专业独立意见，为公司深耕管道主业、拓展氢能等新兴赛道提供专业技术支撑，切实维护公司及全体股东权益。

董事周学民先生深耕财政领域多年，具备深厚的财政税务专业积淀与丰富的工作实践经验，对国家财税政策有着丰富深刻的见解。任职董事期间，凭借其专业优势和工作经验为公司在经营决策、财税合规等方面提供了专业意见与建议，
有效助力公司规范运营、效益提升。同时，周学民先生以饱满热情、认真投入的态度、严谨务实的作风履职尽责，建言献策，为公司持续健康发展贡献了董事的努力。

公司董事会办公室在服务董事方面还存在值得改进和提升的地方，在与股东单位日常对接、信息传递及诉求响应方面，存在衔接不够畅通、沟通不够到位的问题；特别是阶段性工作时间紧、任务集中时，在事务统筹、细节落实等环节存在疏漏和仓促的情况，给董事带来困扰。公司谨向董事致以最诚挚的歉意！对董事给予的包容和体谅致以最真诚的感谢！

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十八次会议决议
特此公告

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