公告日期：2025-12-16

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－041
浙江金洲管道科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15
日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议时间为：2025 年 12 月 31 日 14:30

网络投票时间为：2025 年 12 月 31 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月
31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2025 年 12 月 25 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2025 年 12 月 25 日下午收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本
次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网
络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会
议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举第八届董事会非独

2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
立董事的议案

2.01 选举李云南先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举杨林峰先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举薛俊先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举第八届董事会独立

3.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
董事的议案

3.01 选举张莉女士为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举初宜红女士为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举吴海先生为第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

1、上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，程序合法，资
料 完 备 。 议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 16 日 刊 登 于 巨 潮……
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