公告日期：2025-04-25

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－017
浙江金洲管道科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日 14:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 9 日

（七）出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2025 年 5 月 9 日下午收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东沈淦荣先生将回避《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》第一项《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，该议案内容详见公司
于 2025 年 4 月 25 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告及年度报告摘要》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

……
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