公告日期：2025-10-31

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-28
众业达电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十六次会议决定召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

于2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议 室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于为全资子公司无锡众业达电器有限 非累积投票提案 √
公司提供担保的议案》

3.00 《关于修订<众业达电气股份有限公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》

4.00 《关于修订<众业达电气股份有限公司股 非累积投票提案 √
东会议事规则>的议案》

5.00 《关于修订<众业达电气股份有限公司董 非累积投票提案 √
事会议事规则>的议案》

6.00 《关于修订<众业达电气股份有限公司对 非累积投票提案 √
外投资管理制度>的议案》

《关于修订<众业达电气股份有限公司未

7.00 来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的 非累积投票提案 √
议案》

8.00 《关于修订<众业达电气股份有限公司独 非累积投票提案 √

立董事工作制度>的议案》

9.00 《关于修订<众业达电气股份有限公司关 非累积投票提案 √
联交易决策制度>的议案》

2、其他事项

上述议案已经于2025年10月30……
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