公告日期：2025-10-31

众业达电气股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本细则。

第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权，明确其应履行的责任。

第二章 职责及分工

第三条 公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理职位。
第四条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理由董事会根据总经理的提名决定聘任或者解聘。

第五条 总经理、副总经理每届任期为三年，可以连聘连任。

第六条 总经理行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 拟订公司内部管理机构设置方案；

4. 拟订公司的基本管理制度；

5. 制定公司的具体规章；

6. 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

7. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

8. 公司章程或者董事会授予的其他职权。

1. 协助总经理工作，并对总经理负责；

2. 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作，并承担相应的责任；
3. 总经理因故不能履行职责时，根据总经理授权代行总经理职务；

4. 在主管工作范围内，对管理人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；

5. 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

6. 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

7. 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

8. 总经理交办的其他事项。

第八条 财务总监行使以下职权：

1. 主管公司财务工作，向董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
2. 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度并报董事会批准；

3. 根据公司章程的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实可靠；
4. 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

5. 对财务及所主管工作范围内相应的管理人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；

6. 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

7. 定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

8. 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
9. 董事会、总经理交办的其它事项。

第三章 总经理办公会议

第九条 总经理办公会议是由总经理主持，研究工作、议定事项的工作会议，公司同时聘任总经理办公室主任及相关人员协助总经理处理总经理办公室的相关事宜。总经理和总经理办公会议成员构成公司经营管理班子（以下简称“总经理班子”），全面履行公司的日常经营管理职责。

第十条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务总监、各部门负责人员、总经理办公室成员及总经理指定的其他人员。

第十一条 总经理办公会议根据公司经营需要召开。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：

1. 董事长提出时；

2. 总经理认为必要时；

3. 有重要经营事项必须立即决定时；

4. 有突发性事件发生时。

第十二条 总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。总经理办公会议议程及出席人员范围经总经理审定后，一般应于会议前一天通知出席及列席者。特殊情况可提前半天通知。

第十三条 各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前三天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。重要议题讨论材料须提前一天送出席会议人员阅知。

第十四条 以下事项应提交总经理办公会讨论：

1. 公司经营管理和重大投资计划方案；

2. 公司年度财务预算方案、费用预算方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的……
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