公告日期：2025-04-23

众业达电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《众业达电气股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求，依法独立行使职权，对公司依法运作情况、公司财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，以保证公司经营的正常进行，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 18 日，第六届监事会第四次会议以现场方式召开，应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2023 年年度报
告及其摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分配预案》《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，第六届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，应
参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2024 年第
一季度报告》。

3、2024 年 8 月 30 日，第六届监事会第六次会议以现场方式召开，应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2024 年半年度
报告及其摘要》。

4、2024 年 10 月 25 日，第六届监事会第七次会议以现场方式召开，应参加
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议审议通过了《2024 年第三季
度报告》。

二、报告期内监事会对公司相关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

1、报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：
（1）报告期内，公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。

（2）公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度进行了检查，公司根据最新的规定及时对信息披露相关内部控制制度进行修订，并严格按照有关规定履行信息披露义务。

（二）检查公司财务的情况

公司监事通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司财务报表、审查会计师事务所审计资料等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：
1、公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，各项费用提取合理，会计无重大遗漏和虚假记载；财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

2、董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生重大的收购、出售资产事项，没有内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司对外投资情况

1、2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议并全票通过了《关
于向全资子公司業伯有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司業伯有限公司（以下简称“業伯”）增资 4,200 万新加坡元。

报告期内，第一笔增资款 2,100 万新加坡元已汇出，且業伯已办理好该款项的注册登记手续，后续公司将根据業伯的经营需要，将董事会审批的 4,200 万新加坡元增资额度逐步增资到位，并及时履行信息披露义务。

2、2023 年 10 月 27 日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过 4 亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动……
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