公告日期：2025-04-23

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2025-05
众业达电气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 21 日 16:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席的董事人数 9 人（其中，独立董事沈忆勇先生因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李昇平先生代为出席并行使表决权）。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

董事会对 2024 年度的工作进行了报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。
独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司
2024 年 度 股 东 大 会 上 作 述 职 报 告 。 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事陈名芹、李昇平、沈忆勇作为关联董事，回避了表决过程。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

公司总经理就公司 2024 年度的经营情况、主要工作情况、2025 年主要工作
计划等向董事会进行汇报。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2025年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

董事会同意《2024 年度内部控制自我评价报告》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该议案在董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

监事会、审计机构分别对该报告出具了审核意见、审计报告，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对<2024年度内部控制自我评价报告>的审核意见》《内部控制审计报告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经广东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。