公告日期：2025-04-23

众业达电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《众业达电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈名芹，男，1982 年出生，重庆大学会计学专业，研究生学历，管理学博士。现任汕头大学商学院会计学副教授，硕士研究生导师；2017 年 6 月至 2024年 3 月任天际新能源科技股份有限公司（原名“广东天际电器股份有限公司”）
独立董事，2017 年 10 月至 2021 年 6 月任广东佳奇科技教育股份有限公司独立
董事，2018 年 8 月至今任江西沐邦高科股份有限公司（原名“广东邦宝益智玩
具股份有限公司”）独立董事，2018 年 9 月至 2020 年 3 月任广东东研网络科技
股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任广东潮阳农村商业银行股份有限公
司监事；2021 年 1 月至 2021 年 12 月任广东美联新材料股份有限公司独立董事；
2022 年 3 月至 2023 年 12 月任盛世长运(广东)体育股份有限公司独立董事；2020
年 5 月至今任公司独立董事。

2024 年度，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响本人任职独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度，任职期内公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会，本人全
部参加，其中对出席的董事会审议的所有议案，均投了同意票，没有反对、弃权的情形；报告期内未对公司议案事项提出异议。基于本人的独立判断，公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

本报告期应参加董事会次数 7

其中：现场出席董事会次数 2

通讯方式参加董事会次数 5

委托出席董事会次数 0

缺席董事会次数 0

本报告期股东大会召开次数 1

出席股东大会次数 1

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。除战略委员会外，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过 1/2。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，2024 年度严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行委员相应职责、行使表决权和发表意见。

报告期内，公司召开了 5 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会，无召开提
名委员会。本人对董事会专门委员会审议的所有议案，均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，确认本人不存在影响独立董事独立性的情况。

报告期内，无需独立董事发表独立专业意见的事项发生，本人无发表独立意见；无提议召开董事会的情况；无提请董事会召开临时股东大会的情况；无公开向股东征集股东权利的情况；无提议解聘会计师事务所情况；无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核……
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