公告日期：2025-04-29

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-018
浙江闰土股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 26 日召开第七
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟将对《公司章程》中条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

序号 变更前 变更后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
定，制订本章程。 规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其

他有关规定成立的股份有限公司（以下简

称“公司”）。

公司经浙江省人民政府以浙政股 第二条 公司系依照《公司法》和其他
[2004]8 号《关于同意整体变更设立浙江 有关规定成立的股份有限公司（以下简称
闰土股份有限公司的批复》的批准，由浙 “公司”）。

江闰土化工集团有限公司变更设立。公司 公司经浙江省人民政府以浙政股
2 在浙江省工商行政管理局注册登记。现持 [2004]8 号《关于同意整体变更设立浙江
有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 闰土股份有限公司的批复》的批准，由浙
91330000146183233T 的《营业执照》。 江闰土化工集团有限公司变更设立。公司
公司根据《中国共产党章程》规定， 在浙江省工商行政管理局注册登记。现持
设立中国共产党的组织，建立党的工作机 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
构，配备党务工作人员，党组织机构设置、 91330000146183233T 的《营业执照》。
人员编制纳入公司管理机构和编制，党组

织工作经费纳入公司预算，从公司管理费

中列支。党委在公司发挥政治核心作用。

3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董

人。 事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
4 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
……
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