公告日期：2025-04-29

浙江闰土股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（赵万一）

本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现向董事会和股东大会提交 2024 年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

赵万一，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，中共党员，
研究生学历，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师；曾任西南政法大学法律系教授、西南政法大学研究生部副主任、西南政法大学民商法学院院长；现任西南政法大学民商法学院教授，兼任中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、中国商法学研究会副会长、中国审判理论研究会民商事审判专业委员会学术委员会副主任委员、中国法学会法学期刊研究会副会长、澳门科技大学法学院兼职博士生导师、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市人民政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家等，兼职四方新材（605122）独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在闰土股份担任除董事外的其他职务，与闰土股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受闰土股份及主要股东等单位或个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任闰土股份独立董事所具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

董事会 股东大会

报告期召 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 报告期召 出席次
开次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 开次数 数

5 5 0 0 否 1 1

报告期内公司共计召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人均亲自出席。
本人按照规定和要求，按时参加公司董事会和股东大会，认真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，以独立、审慎、客观的态度行使表决权。

本人认为报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，故对各议案未提出异议，均投票赞成。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

报告期召开 亲自出席次 报告期召开 亲自出席次 报告期召开 亲自出席次
次数 数 次数 数 次数 数

4 4 1 1 2 2

1、报告期内，本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了提名与薪酬委员会委员的责任和义务。

2、报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会的日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审……
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