公告日期：2025-12-06

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-068

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘

任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事兼财务负责人王志勇先生的书面辞职报告，监事会于近日收到监事李

昕女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，王志勇先

生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会委员、财务负责人职务；李昕女士

申请辞去公司监事会主席、监事职务。前述辞职生效后，王志勇先生不在公司担

任其他职务；李昕女士补选为公司第六届董事会董事及战略委员会委员，并聘任

为公司财务负责人。具体情况如下：

一、董事兼财务负责人、监事离任情况

1、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因

到期日 其控股子公 （如适用） 毕的公开
司任职 承诺

董事、战略

委员会委 2025 年12 2027 年 5 工作安排

王志勇 否 不适用 否

员、财务负 月 5 日 月 5 日 调整

责人

董事、战略

监事会主 2025 年12 2027 年 5 工作安排 委员会委

李昕 是 否

席、监事 月 5 日 月 5 日 调整 员、财务负

责人

2、离任对公司的影响

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，王志勇先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，李昕女士的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效。王志勇先生、李昕女士的离任不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。王志勇先生、李昕女士均未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并按照公司有关规定做好工作交接。

王志勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对王志勇先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选第六届董事会董事及战略委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选李昕女士为第六届董事会董事及战略委员会委员的议案》，经公司控股股东中移资本控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名李昕女士（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东大会审议。

股东大会审议通过后……
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