公告日期：2025-12-06

启明星辰信息技术集团股份有限公司
股东会议事规则

2025 年 12 月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 股东会的召集 ...... 5
第三章 股东会的提案和通知 ...... 6
第四章 股东会的召开 ...... 8
第五章 股东会的表决与决议 ...... 11
第六章 股东会记录 ...... 16

第七章 附 则 ...... 18

第一章 总 则

第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公
司”)股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，制订本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事和高级管理人员
具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规
则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会为公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）批准公司章程第四十五条规定的担保事项；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十三）审议批准公司发生的交易(关联交易、对外担保、提供财务资助、
理财除外)达到下列标准之一的事项：
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；
4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元；
5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；
6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元。

（十四）公司与关联人发生的成交金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易；

（十五）审议批准单笔捐赠金额占公司最近一期经审计的净资产百分之零点五以上的对外捐赠；

（十六）审议批准下列贷款或授信申请事项：
1. 单笔贷款金额或授信额度占公司最近一期经审计的净资产百分之五十以上的贷款；
2. 连续十二个月内累计申请贷款金额或授信额度达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后申请的任何贷款或授信额度。
公司以资产提供抵押担保的，审议权限按对外担保审议权限执行。

（十七）财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1. 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2. 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
3. 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的

10%；
4. 深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。

（十八）连续十二个月累计交易金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上的委托理财，但因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理预计，以……
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