公告日期：2025-04-15

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-023
启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 4 月 14 日召开了第六届董事会第七次会议，监事会于 2025 年 4 月 14 日召开
了第六届监事会第七次会议，董事会和监事会会议审议的部分议案须经公司股东大会审议。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）本次会议经公司第六届董事会第七次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14：00

网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼

启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》 √

8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》 ……
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