公告日期：2025-12-30

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-084
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

⑴ 现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 15:00

⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

⑴ 2026 年 1 月 5 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记
在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；

⑵ 公司董事、高级管理人员；

⑶ 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于选举徐宇虹为第七届董事会独立董事的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除 非累积投票提案 √

限售的限制性股票的议案》

2、披露情况

议案 1-3 已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、有关说明

⑴ 本次股东会议案 1、议案 3 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；此外，议案 1 的通过是议案 2 表决结果生效的前提。

⑵ 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

⑶ 本次股东会议案 2、3 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记方法

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡ 登记时间：2026 年 1 月 6 日 9:00-12:00，13:00-17:00。

㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

㈣ 会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；

3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

4、传真号码：……
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