公告日期：2025-05-17

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-052
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号
楼一层会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日；

7、会议出席情况：

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例

现场参会 0 0 0.0000%

网络参会 348 308,205,072 13.7237%

合计 348 308,205,072 13.7237%

其中：参加本次会议的中小投资者共 342 人，代表有表决权的股份 79,191,697
股，占公司总股本的 3.5262%。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。

1、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。

同意股数（股） 302,288,908

同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0804%

表决结果 反对股数（股） 5,289,564
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%

弃权股数（股） 626,600

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2033%

2、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

同意股数（股） 302,287,208

同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0799%

表决结果 反对股数（股） 5,289,564
反对股数占有表决权股份总数的百分比 1.7162%

弃权股数（股） 628,300

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.2039%

3、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

同意股数（股） 302,285,208

同意股数占有表决权股份总数的百分比 98.0792%

表决结果 反对股数（股） 5,294,564
反对股数占有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。