公告日期：2025-04-26

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-046
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次：2024 年年度股东大会。

㈡ 会议召集人：公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

㈣ 召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00；

2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00 间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。

㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦ 股权登记日：2025 年 5 月 7 日

㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 8 日

㈨ 出席对象：

1、2025 年 5 月 7 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾栏的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于确认 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 √

外部审计机构的议案》

9.00 《关于提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资 √

相关事宜的议案》

10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 4、6、7、8、9、10 为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。议案 9 为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

议案 1、2、4-9 已经第七届董事会第三次会议审议通过，议案 1、3-7 已经第
六届监事会第十八次会议审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。