公告日期：2025-04-26

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-029
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董
事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知》及相关议案。

2025 年 4 月 24 日，第七届董事会第三次会议以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告全文》。

本议案提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

二、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年
度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

三、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年
度董事会工作报告》。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

公司原独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》并向公司董事会进行报告。

本议案提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审计委员会认为：

1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年
度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司 2024 年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2024 年度不进行利润分配的专
项说明公告》。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议、批准。

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