公告日期：2025-04-26

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-042
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 95 人，可解除限售的限制性股票数量为 27,997,600 股，约占公司目前总股本的 1.2467%。

2、本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将披露限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三次会议、第六届监事会第
十八次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的规定，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就。现就有关事项公告如下：

一、本激励计划简述及已履行的审批程序

（一）本激励计划简述

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 2 月 5 日召开
第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 2 月 5 日为首次授予日，向符
合首次授予条件的 115 名激励对象授予 7,782.00 万股限制性股票，授予价格 1.25

元/股。2024 年 3 月 12 日，公司完成了向 105 名（期间 10 名激励对象放弃认购）
激励对象首次授予 7,239.10 万股限制性股票的授予登记工作。

（二）本激励计划已履行的审批程序

1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2、2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 25 日，公司在公司官方网站公示了拟
激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象
提出的异议。2024 年 1 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的
全部事宜。2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十
次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见。

5、2024 年 3 月 12 日，公司完成了向 105 名激励对象首次授予 7,239.10 万
股限制性股票的授予登记工作。

6、2024 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十四次会议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的合计 94.40 万股限制性股票。北京植德律师事务所对公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见。

7、2024 年 9 月 9 日，公司 2024 年第二次……
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