公告日期：2025-04-26

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-041
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事
会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，切实发挥独立董事
作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督
管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理，
2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。

㈡ 是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相
关要求，不存在影响独立性的任何情形。

二、独立董事年度履职概况

㈠ 参加会议情况

本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会
议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的医药行业背景提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代
为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事
项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议

张晓丹 8 1 7 0 0 否

2、出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。

3、出席专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委

员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，履职情况说明如下：

委员会 召开 召开日 其他履 异议事项
名称 会议 期 会议内容 提出的重要意见和建议 行职责 具体情况
次数 的情况 （如有）

第六届 召开第六届董事会提

董事会 2024 年 名委员会第四次会 审核公司高级管理人员任职资

提名委 1 1 月 12 议，审议《关于提名 格 无 无

员会 日 国磊峰先生兼任财务

负责人的议案》。

召开第六届董事会审

2024 年 计委员会第六次会

1 月 12 议，审议《关于提名 审核公司财务负责人任职资格 无 无

日 国磊峰先生兼任财务

负责人的议案》。

指导内部审计工作；查阅公司的

召开第六届董事会审 财务报表及经营数据；向公司管

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