公告日期：2025-04-26

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-040
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥独立董事作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人姜明辉，1978 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。曾任广东维摩律师
事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。2022 年 12 月 20 日至 2024
年 5 月 10 日，任公司独立董事，担任公司独立董事期间，同时任职深圳市玩视科技股份有限公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。

㈡ 是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关要求，不存在影响独立性的任何情形。

二、独立董事年度履职概况

㈠ 参加会议情况

本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的法律专业背景提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。

本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次

加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议

姜明辉 4 1 3 0 0 否

报告期内，本人就董事会审议的重要事项提出如下建议：

⑴ 建议公司对资本市场上的股权激励案例进行研读，确保股权激励方案后

续顺利获批及实施；

⑵ 建议公司了解对子公司广州誉东健康制药有限公司担保事项及融资款项

用途；

⑶ 建议公司在年度报告中体现关于誉衡生物股权处置尾款尚未收回的情况，

以及公司已经采取的法律手段及进展情况；

⑷ 对《公司章程》及附件、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理

制度》等制度提出修订建议。

2、出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人出席 2 次。

3、出席专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，

履职情况说明如下：

委员会名 召开 召开日 提出的重要意见和建 其他履 异议事项
称 会议 期 会议内容 议 行职责 具体情况
次数 的情况 （如有）

召开第六届董事会薪酬与考核委

员会第二次会议，审议《关于

2024 年 <2024 年限制性股票激励计划 建议公司多研读资本

1 月 8 （草案）>及其摘要的议案》、 市场股权激励案例 无 无

第六届董 日 《关于<2024 年限制性股票激励

事会薪酬 计划实施考核管理办法>的议

与考核……
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