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公告日期：2025-04-26
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-032
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，对公司的法人治理建设、财务管理、重大事项决策等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了 8 次会议，累计审议 24 项议案，具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议议案
号
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
1 2024 年 1 第六届监事会 《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
月 15 日 第九次会议 法>的议案》
《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》
2024 年 2 第六届监事会 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及
2 月 5 日 第十次会议 数量的议案》
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
第六届监事会 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
3 2024 年 4 第十一次会议 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
月 18 日 的议案》
《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人
的议案》
4 2024 年 4 第六届监事会 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
月 26 日 第十二次会议
5 2024 年 5 第六届监事会 《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》
月 17 日 第十三次会议
2024 年 8 第六届监事会 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
6 月 23 日 第十四次会议 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》
7 2024 年 9 第六届监事会 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
……
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