公告日期：2025-04-26

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-031
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

㈠ 董事会会议召开情况

2024年度，董事会共召开8次会议，累计审议了40项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序 时间 届次 审议通过的议案情况

号

《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

第六届 《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

1 2024年1 董事会 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
月 15 日 第十一 划有关事项的议案》

次会议 《关于聘任国磊峰先生兼任财务负责人的议案》

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第六届 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

2 2024年2 董事会 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

月 5 日 第十二 《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司申请银行综合
次会议 授信提供担保的议案》

《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

第六届 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3 2024年4 董事会 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

月 18 日 第十三 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

次会议 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度融资授信额度的议案》

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资
……
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