公告日期：2025-02-07

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-009
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会出现否决议案，议案 2.02 未获通过；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号
楼一层会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长胡晋先生；

6、股权登记日：2025 年 1 月 23 日；

7、会议出席情况：

出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例

现场参会 0 0 0.00%

网络参会 534 342,500,708 15.0236％

合计 534 342,500,708 15.0236％

其中：参加本次会议的中小投资者共 527 人，代表有表决权的股份 70,744,108
股，占公司总股本的 3.1032％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二、议案审议表决情况

与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。

1、以特别决议审议通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

同意股数（股） 340,861,208

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.5213％

表决结果 反对股数（股） 1,222,200

反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.3568％

弃权股数（股） 417,300

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.1218％

同意股数（股） 69,104,608

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 97.6825％

中小股东表 反对股数（股） 1,222,200

决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.7276％

弃权股数（股） 417,300

弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.5899％

2、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）

本次股东大会以累积投票制选举沈臻宇女士、国磊峰先生、周康先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果 同意股数（股） 387,469,268
同意股数占有表决权股份总数的百分比 113.1295%

中小股……
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