公告日期：2025-02-07

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-011
哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2025 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2025 年 2 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会
成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展，沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四条第二款规定，提议豁免第七届董事会第一次会议的通知时限，即 2025 年 2 月6 日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公司经理层。会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事一致推举沈臻宇女
士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》。

表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举沈臻宇女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举以下人员为公司第七届董事会各专门委员会的成员，任期至第七届董事会届满为止。

战略委员会：沈臻宇（主任委员）、国磊峰、陈禕；

审计委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、沈臻宇；

薪酬与考核委员会：王黎达（主任委员）、陈禕、周康；

提名委员会：陈禕（主任委员）、王黎达、国磊峰。

表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：

1、同意聘任国磊峰先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满为止；

2、同意聘任周康先生、李润宝先生、王小航先生、刘月寅女士担任公司副总经理，同意聘任国磊峰先生担任公司财务负责人，同意聘任刘月寅女士担任公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止；

刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。刘月寅女士的联系方式如下：

办公电话：010-80479607

传真：010-68002438-607

电子邮箱：liuyueyin@gloria.cc

通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任白雪龙先生担任公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满为止。
白雪龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。白雪龙先生的联系方式如下：

办公电话：010-68002437-8018

传真：010-68002438-607

电子邮箱：baixuelong@gloria.cc

通讯地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二五年二月七日

附件：相关人员简历

1、沈瑧宇女士简历

沈瑧宇女士，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
立信会计高等专科学……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。