公告日期：2025-01-27

关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会临时提案的函

致哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会：

本人（沈瑧宇）作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”或“公司”），截至本函出具之日，本人持有誉衡药业 4.85%的股份，本人保证所提供持股证明文件的真实性。

根据《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公
司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本人现提出以下临时提案：

1、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事

以上提案具体内容详见附件，请誉衡药业董事会及时将此提案内容提交至誉衡药业 2025 年第一次临时股东大会审议。

本人声明：上述提案符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳证券交易所相关规定。

提案人：沈瑧宇
2025 年 1 月 25 日
附件：
提案一：

关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公司治理结
构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟提前进行董事会换届选举。

本人拟提名沈瑧宇女士、胡晋先生、国磊峰先生、周康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历附后。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事就任前，第六届董事会的现有董事仍将依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。第七届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案包含 4 项逐项表决提案，具体为 1.01 提名沈瑧宇女士为公司第七届
董事会非独立董事候选人的议案、1.02 提名胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案、1.03 提名国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案、1.04 提名周康先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案。
第七届董事会非独立董事候选人简历

1、沈瑧宇女士，出生于 1979 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于立信会计高等专科学校。曾任上海康润置业有限公司副董事长、上海鑫康润实业有限公司副董事长。2016 年 9 月至今，任上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

沈瑧宇女士直接持有公司 4.85%股份，并直接持有上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）95%的股权、间接持有上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）4.95%的股权，沈臻宇与上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）——方圆——东方 27 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）——方圆——东方 12 私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）——方圆——东方 6 号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）——方圆——东方 22 号私募投资基金为一致行动关系，合计持有公司 9.99%股份。

除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯……
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