公告日期：2025-10-31

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-10-060
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于补选公司第七届董事会独立董事及专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董 事会独立董事及专门委员会委员的议案》。为保证公司董事会及董事会专门委员 会平稳、规范运作，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选李嘉宁女士（简 历见附件）为公司第七届董事会独立董事，并同意若李嘉宁女士经股东会审议通 过后当选公司独立董事，其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬 和考核委员会委员职务，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起，至 本届董事会任期届满之日止。

李嘉宁女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发 的《上市公司独立董事培训证明》。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。本次独立董事的选任尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会

二〇二五年十月三十日

附件：李嘉宁简历

李嘉宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，北京大学
MPAcc，中国注册会计师。2010 年 7 月～2014 年 11 月任大信会计师事务所（特
殊普通合伙）项目经理；2014 年 12 月～2016 年 6 月任视觉（中国）文化发展股
份有限公司财务经理；2016 年 7 月～2017 年 8 月任东旭科技集团有限公司财务
经理；2017 年 9 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

李嘉宁女士已取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。截至目前，李嘉宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在不得担任独立董事的不良记录，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立性要求和任职要求，经在中国执行信息公开网查询，李嘉宁女士不属于失信被执行人。

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