公告日期：2025-04-25

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会，勤勉尽责地履行职责，对公司规范运作、财务情况以及董事、高级管理人员日常履职情况等事项进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会本年度履职情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，召开了七次监事会会议。会议情况如下：

1、2024 年 1 月 29 日，召开了第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》。

2、2024 年 2 月 27 日，召开了第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共三个议案。

3、2024 年 4 月 23 日，召开了第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2024 年度公司监事津贴方案的议案》《关于选聘年度审计机构的议案》《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》共十个议案。

4、2024 年 5 月 16 日，召开了第七届监事会第一次会议，会议审议通过了《关
于选举公司第七届监事会主席的议案》。

5、2024 年 8 月 26 日，召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024
年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》共三个议案。

6、2024 年 9 月 6 日，召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、2024 年 10 月 24 日，召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于
<2024 年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的核查意见

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，对公司董事、高级管理人员履职、内控执行和日常经营管理等情况进行监督审查。监事会认为：公司已建立较为完善的内控体系并有效执行；公司重大经营决策合理，公司股东大会、董事会的召集、召开均合法有效；内部控制制度完善并规范运作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务和行使职权时，均能认真贯彻执行法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，勤勉尽职；未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务运作规范、有效，资金运作良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险。财务报告的编制和审议符合《公司法》《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，无重大遗漏或虚假记载，未发现有违法违规问题；公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司发生的担保均为合并报表范围内公司间的担保，无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换等相关事项，亦无其它损害公司和全体股东利益的情形。

4、股东大会决议执行情况

公司的董事及高级管理人员能严格执行股东大会的决议，在履行职务中无违法违规行为或损害公司和全体股东利益的情形。

5、内部控制情况

公司已基本建立覆盖公司及全资子公司、控股子公司各营运环节的内控制度体系，通过对生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合……
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