公告日期：2025-04-25

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（徐顽强）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。

本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，博士研究生学历。2001年9月至今历任华中科技大学公共管理学院系主任、副教授、教授，2017年7月～2019年12月任鄂信钻石新材料股份有限公司独立董事；2021年8月至今任中贝通信集团股份有限公司独立董事；2024年5月至今任本公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期间，本人出席了公司的董事会和股东大会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。2024年任职期
本年度本人出席董事会、股东大会具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会 席董事 董事会会议次数 席董事 董事会 董事会未出席 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议

徐顽强 5 3 2 0 0 否 1

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

本人作为公司董事会薪酬和考核委员会的召集人和提名委员会召集人，积极参加薪酬和考核委员会会议，充分沟通讨论董事及高级管理人员薪酬方案相关议案；积极参加提名委员会会议，对提名高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查。本人2024年度出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议

薪酬和考核委员会召集人 1 1 0 0 否

徐顽强

提名委员会召集人 1 1 0 0 否

报告期内，我共参加了2次独立董事专门会议，就公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人任职后，将了解公司业务和财务情况作为优先事项，与公司相关部门进行了沟通，与公司年报审计机构沟通相关审计计划及重点关注事项，并通过了解公司内部审计工作情况，加深对公司财务、业务等重要事项的了解。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，充分了解相关情况，利用自身的专业知识作出独立、公正的判
断，审慎行使表决权。

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权。

（五）现场办公及实地考察情况

2024年度，本人本着勤勉尽责，对公司、对投资……
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