公告日期：2025-04-25

市值管理制度

第一条 为进一步规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的市值管理行为，促进公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规、规范性文件，制订《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司市值管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公
司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。

第三条 市值管理主要目的是通过制定战略规划、完善公司治理、改进经营
管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时运用并购重组、股权激励或员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等合法合规的方式提升公司市场形象，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 公司市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管理工作的具
体负责人，证券投资部是市值管理工作的执行机构。公司其他各职能部门及下属公司应积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。

第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就
提升公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。

第六条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工
作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

公司董事和高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：（一）参与制定和审议市值管理策略；（二）监督市值管理策略的执行情况；（三）在市值管理策略的执行过程中出现重大问题时，参与危机应对和决策；（四）定期评估市值管理效果，对市值管理工作提出书面的建议或措施。

第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提
升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第八条 董事会秘书应加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传
闻，发现可能对投资者决策或者公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

董事会秘书关于市值管理工作的具体内容包括但不限于：

（一）制定市值管理的计划

根据公司战略规划、经营质量以及董事会制定的市值管理工作远期目标，制定市值管理的阶段性目标和工作计划。

（二）组织实施市值管理计划

领导证券投资部，协同公司各职能部门和下属公司负责组织实施市值管理计划的具体工作。

（三）跟踪评估市值管理计划的效果，修订和完善市值管理计划

跟踪评估公司市值管理计划的实施效果，根据公司实际经营情况、资本市场内部外环境变化等修订和完善市值管理计划，并及时向董事会报备。

第九条 公司应聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身实际情
况，综合运用下列方式提升公司投资价值：

（一）并购重组

在聚焦公司战略、专注于主业的基础上，积极利用资本市场的政策便利和潜在的并购重组机会，实现公司资产规模、盈利能力和市值的提升。

（二）股权激励、员工持股计划

公司可建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，实现管理层、员工与公司及股东长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

（三）现金分红

公司应根据自身发展阶段和经营情况制定分红政策，积极实施现金分红，增强投资者获得感，吸引长线投资资金。

（四）……
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