公告日期：2025-04-25

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（朱宁）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA，高级经济师。2008年12月至2016年5月任中国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员；2011年2月至2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年至2018年任第十二届全国人大代表；2018年1月至2020年6月任中国国储能源化工集团股份公司副董事长、总裁；2020年7月至2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长；2020年12月至2024年11月任深圳佳久汇实业有限公司执行董事、总经理；2020年12月至2024年12月20日任中闻汇融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2024年12月30日任中闻高欣（武汉）供应链有限公司执行董事、总经理。2000年12月至今任重庆卓越企业管理顾问有限公司董事；2020年5月至今任中闻汇宁控股（北京）有限公司执行董事、总经理；2022年7月至今任新纶新科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今任本公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司共召开8次董事会、4次股东大会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。本年度本人出席董事会、股东大会具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会 席董事 董事会会议次数 席董事 董事会 董事会未出席 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议

朱宁 8 6 2 0 0 否 4

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

本人作为公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员，积极参加审计委员会会议，听取内部审计部门的工作总结和计划，审议定期报告、募集资金使用情况等议案；积极参加提名委员会会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查。本人2024年度出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议

审计委员会委员 9 9 0 0 否

朱宁

提名委员会委员 2 2 0 0 否

报告期内，我共参加了4次独立董事专门会议，就公司变更部分募集资金用途事项、开展外汇衍生品交易业务事项、2023年度利润分配预案事项、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项等进行了认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

在2024年度审计过程中，本人认真审阅财务报表、审计计划，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点与公司内部审计部门和会计师开展沟通，并结合公司实际，与会计师事务所就……
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