公告日期：2025-04-25

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王明强）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、中税协高端人才、硕士研究生导师。1999年7月～2000年11月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财务处任会计；2000年11月～2004年12月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004年12月～2011年12月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012年先后创办深圳思创会计师事务所（普通合伙）和深圳中韬华益税务师事务所（普通合伙）并任合伙人、所长；2020年9月至2023年8月任中韬华益税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021年11月至2024年11月任江西志特新材料股份有限公司独立董事；2020年5月至今任广州中韬华益企业管理有限公司董事；2021年11月至今任广州惠威电声科技股份有限公司独立董事；2018年5月至2024年5月任本公司独立董事。

经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期间，本人出席了公司的董事会和股东大会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。2024年任职期间，我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。本年度本人出席董事会、股东大会具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会 席董事 董事会会议次数 席董事 董事会 董事会未出席 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议

王明强 3 3 0 0 0 否 3

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

本人作为公司董事会审计委员会的召集人和薪酬和考核委员会委员，积极参加审计委员会会议，听取内部审计部门的工作总结和计划，审议定期报告、募集资金使用情况等议案；积极参加薪酬和考核委员会会议，充分沟通讨论董事及高级管理人员薪酬方案相关议案。本人2024年任职期间出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议

审计委员会召集人 4 4 0 0 否

王明强

薪酬和考核委员会委员 1 1 0 0 否

2024年任职期间，我共参加了2次独立董事专门会议，就公司变更部分募集资金用途、开展外汇衍生品交易业务、2023年度利润分配预案、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项进行了认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

在2024年度审计过程中，本人组织公司内部审计、会计师、独立董事及审计委员会成员在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点开展沟通，审阅了审计计划、审计报告初稿，并结合公司实际，与会计师事务所就重点关注内容进行探讨，保障审
计结果的客观、公正。

（四）与中小……
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