公告日期：2025-04-25

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（丁亭亭）

各位股东及股东代表：

大家好！

作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行职责，维护公司及股东的利益。现就本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事。

本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，会计电算化专业，本科学历，中国注册会计师。2013年5月至今历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人，2020年3月至今任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（原湖南长远锂科股份有限公司）独立董事，2024年5月至今任本公司独立董事。

经自查，在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期间，本人出席了公司的董事会和股东大会，会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。2024年任职期
本年度本人出席董事会、股东大会具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
姓名 董事会 席董事 董事会会议次数 席董事 董事会 董事会未出席 大会的次数
次数 会次数 会次数 次数 会议

丁亭亭 5 2 3 0 0 否 1

（二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议的情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，各委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

本人作为公司董事会审计委员会的召集人和薪酬和考核委员会委员，积极参加审计委员会会议，听取内部审计部门的工作总结和计划，审议定期报告、募集资金使用情况等议案；积极参加薪酬和考核委员会会议，充分沟通讨论董事及高级管理人员薪酬方案相关议案。本人2024年任职期间出席董事会专门委员会会议情况如下：

姓名 职务 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议

审计委员会召集人 5 5 0 0 否

丁亭亭

薪酬和考核委员会委员 1 1 0 0 否

2024年任职期间，我共参加了2次独立董事专门会议，就公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项等进行了认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人任职后，将了解公司业务和财务情况作为优先事项，与公司相关部门进行了沟通，与公司年报审计机构沟通相关审计计划及重点关注事项，并通过了解公司内部审计工作情况，加深对公司财务、业务等重要事项的了解。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年任职期间，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案认真审阅相关资料，充分了解相关情况，利用自身的专业知识作出独立、公
正的判断，审慎行使表决权。

报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权。

（五）现场办公及实地考察情况

2024年……
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