公告日期：2025-04-25

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-04-016
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次
会议的会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 23 日 16：30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度监
事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年年度
报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年
年度报告》摘要（公告编号：2025-04-017）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度财
务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年
的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司自2010年上市以来，每年都进行现金分红，从未间断。2024年公司净利润受FCBGA封装基板业务的费用投入高、子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损影响，首次出现亏损，但公司发展战略目标明确，财务状况良好，且FCBGA封装基板业务发展前景广阔。在此情况下，为维持股东的投资信心，公司董事会提议每10股派发现金股利0.3元（含税）的分红方案，预计派发现金股利5,061.60万元，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，公司制定的2024年度利润分配预案，充分考虑了公司现金流状况等各种因素，同时兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，有利于增强投资者信心，符合公司当前经营状况，不存在影响公司偿债能力或正常经营能力的情形，亦符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该分配预案符合公司当前实际情况。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-04-018）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度内
部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司
内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙……
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