公告日期：2025-04-25

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-021
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴森科技”)
于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，
审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》，拟终止非公开发行股票募集资金投资项目“宜兴硅谷印刷线路板二 期工程项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、理财收 益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就 相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305号文核准，向特定对 象发行人民币普通股201,612,903股，并已于2022年9月6日在深圳证券交易所上 市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68 元。上述募集资金总额1,999,999,997.76元扣除承销保荐费18,867,924.51元后 余额1,981,132,073.25元已汇入公司非公开发行募集资金专户中，业经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众验字【2022】第07282 号）。

根据公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 及公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2022 年年度 股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》及公司第六届董事会 第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》及公司第六届董事会第三十二次 会议、第六届监事会第二十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次非公开发行募集资金将用于宜 兴硅谷印刷线路板二期工程项目、广州兴森集成电路封装基板项目、兴森投资收 购北京揖斐电 100%股权项目、收购广州兴科 25%股权项目、收购广州兴科 24%股 权项目以及补充流动资金及偿还银行贷款项目。

截至2025年4月8日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元

序 项目 实施主体 拟投入募集 累计投入募 项目剩余可使用
号 资金 1 投项目金额 募集资金金额 2

1 宜兴硅谷印刷线路板二期 宜兴硅谷 57,349.16 38,230.61 19,652.34
工程项目

2 广州兴森集成电路封装基 广州科技 15,000.00 15,116.65 0.00
板项目

3 补充流动资金及偿还银行 兴森科技 40,000.00 40,028.13 0.00
贷款

4 收购北京揖斐电 100%股权 兴森投资 35,000.00 35,000.00 0.00

5 收购广州兴科半导体有限 兴森科技 21,000.00 21,000.00 0.00
公司 25%股权

6 收购广州兴科半导体有限 兴森科技 29,500.00 0.00 29,500.00
公司 24%股权

合计 197,849.16 149,375.39 49,152.34

注1：募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用后实际募集净额为人民币197,849……
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