公告日期：2025-04-25

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-015
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议的会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 23 日 15：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事刘新华先生、臧启楠女士，独立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生通讯表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

《2024年度总经理工作报告》详见《2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事
会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。

公司独立董事刘瑞林先生、王明强先生、朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将分别在公司 2024 年年度股东大会做述职报告。《独立董事2024年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生分别向董事会提交了《独立董事2024 年度独立性情况自查表》，董事会据此编写了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年年度报
告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告》摘要（公告编号：2025-04-017）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度财务
决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 581,732.42 万元、同比增长 8.53%；归属于上市公司
股东的净利润-19,828.98 万元、同比下降 193.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-19,576.85 万元、同比下降 509.87%。总资产 1,366,827.72 万元、较上年末下降 8.48%；归属于上市公司股东的净资产 493,548.69 万元、较上年末下降 7.47%。上述财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

经审议，董事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

第七届监事会第六次会议对该事项发表了审核意见。详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo……
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